Joaquin Guzman, también conocido como “El Chapo,” probablemente pasara el resto de su vida en aislamiento dentro una prisión de máxima seguridad en Colorado, después de recibir su sentencia el 17 de julio por trafico de droga, lavado de dinero y otros crímenes. Pero no habrá ningún banquero estadounidense en las celdas de al lado, a pesar de que sin su ayuda, los carteles de droga basados en México nunca podrían haber logrado la escala y el nivel de ganancias que han alcanzado.
A pesar de que los bancos han estado cosechando ganancias enormes como financistas y cómplices de los carteles, no hay un sólo ejecutivo de banco que haya sido procesados por lavado de cientos de miles de millones de dolares en dinero de droga ilegal. Examinemos el caso del difunto banco Wachovia.
El banco Wachovia se hundió en el gran colapso financiero del 2008 y fue adquirido—con la ayuda de miles de millones en fondos gubernamentales—por Wells Fargo.
En marzo del 2010, Wachovia admitió en una liquidación el haber lavado al menos 378 mil millones (si, mil millones) en dinero de droga del 2004 al 2007 para carteles de droga mexicanos, las mismas pandillas que han infligido muerte y miseria en gran parte de México, dejando decenas de miles muertos.
A cambio de sus servicios indispensables para los narcotraficantes, Wachovia gano su parte considerable del botín en tarifas por esos servicios.
¿Sabían el CEO de Wachovia y sus capitanes de donde salia este mar de dinero sucio? Hacer la pregunta es encontrar la respuesta. Les ha de haber quedado claro que no provenía de los escasos ingresos de pequeños agricultores o trabajadores de maquiladora, ni siquiera de una industria legal. Una cantidad de dinero equivalente a un tercio del producto interno bruto de México no puede haber provenido de otra fuente.
Un articulo de Bloomberg News del 30 de junio, del 2010, cito al fiscal federal principal Jeffrey Sloman: “La indiferencia descarada de Wachovia hacia nuestras leyes bancarias le han dado a los carteles internacionales de cocaína básicamente una carta blanca para financiar sus operaciones.”
Martin Woods, el director de la unidad anti-lavado de dinero de Wachovia, declaro: “Los bancos que le lavan el dinero a los carteles son los que financian la tragedia” en México. Woods le contó a Bloomberg que el renuncio del banco después de que los ejecutivos de Wachovia repetidamente ignoraron su documentación de lavado de dinero por narcotraficantes a través del banco.
Los carteles usaron parte del dinero lavado para comprar grandes aviones para el transporte de cientos de millones de dolares de cocaína, según el reporte de Bloomberg. Tales compras para expandir sus operaciones hubieran sido imposibles sin los fondos no hubiesen sido canalizados a través de un banco “legitimo.” Algunos de los fondos para los aviones fueron lavados a través de Bank of America, el cual durante mucho tiempo ha sido conocido por esta practica.
En la corte federal de los EE. UU, una convicción por la posesión de cocaína crack con valor callejero de 378 dolares resulta en una sentencia mínima de 5-10 años en prisión. De las mas de dos millones de personas encarceladas en los EE. UU, la mayoría están allí por delitos de droga menores.
Entonces, es lógico que los ejecutivos de Wachovia, quienes admitieron su culpabilidad, han de haber recibido sentencias mucho más largas por manejar 378 mil millones de dolares en negocios de droga, ¿verdad? No exactamente.
No hay un solo ejecutivo de Wachovia que haya pasado una noche o si quiera ni una hora en la cárcel. Los fiscales federales, después de hacer declaraciones que parecían impactantes con el fin de aparentar una postura fuerte frente al público, acordaron el caso con multar a Wachovia (para ese entonces, ya Wells Fargo) 110 millones (solo millones) de dolares y además penalizarlos 50 millones de dolares. Eso llega a ser cuatro centésimas de 1 por ciento de los 378 mil millones de dolares del dinero de droga que Wachovia lavó y apenas 2 por ciento de las ganancias de Wells Fargo en el 2010.
Los fiscales federales acordaron suspender su “investigación” criminal por un año. En abril del 2011, anunciaron que se había terminado todo y que no habría “castigo” adicional para Wachovia o Wells Fargo.
Por supuesto, no solo es un banco el que está involucrado en el lavado de dinero de droga—todos los grandes bancos estadounidenses y europeos están en lo mismo. Todos han estado involucrados en esquemas fraudulentos y engañosos. En la década después de la crisis del 2008, los 13 bancos estadounidenses y europeos mas grandes fueron multados un total de 230 mil millones de dolares, con Banco de America en primer lugar con multas de 76 mil millones de dolares.
El Departamento de Tesorería de EEUU manejó los acuerdos, y una vez más, ningunos de los delincuentes reincidentes de trajes y corbatas fueron acusados por el Departamento de Justicia, ni durante la administración de Obama ni la de Trump. Y a pesar de que 230 mil millones de dolares es mucho dinero, es una pequeña fracción de las ganancias generales de estos bancos en los últimos diez años, y en muchos lo que se paga es solo una fracción de estas multas.
Esta inmunidad total de los CEOs de finanzas reafirma una vez mas que mientras el gobierno controle al pueblo, los bancos controlarán al gobierno.
